Sucesos | Cae una trama por defraudar más de cuatro millones en IVA del transporte

El grupo de detenidos había emitido facturas falsas entre 2016 y 2018. Hay cuatro personas detenidas.

Detenido un grupo por defraudar más de cuatro millones en impuestos del transporte
Imagen de la operación en la que se ha desmantelado el grupo.

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que defraudaba impuestos en el sector del transporte por carretera, según ha comunicado el propio organismo. Hacienda acusa a la trama de defraudar más de cuatro millones de euros en el IVA mediante la emisión de facturas falsas, entre los años 2016 y 2018. Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsedad documental y de tenencia ilícita de armas.

La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior a los 442.000 euros

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2021, cuando el Área de Inspección de la Agencia Tributaria en Murcia detectó una trama de sociedades mercantiles que defraudaba cantidades millonarias simulando operaciones comerciales.

Durante el primer semestre del año 2022 la policía judicial y funcionarios de Hacienda identificaron y localizaron los locales y los centros donde se podría llevar la dirección y gestión de la trama y se identificaron a las personas presuntamente responsables. 

El pasado día 21 de junio se realizaron las entradas y registros en domicilios particulares, una asesoría, una habitación de hotel y naves industriales de Mazarrón, Almería y Murcia. En las entradas y registros se intervino documentación y soportes informáticos relativos a las operaciones comerciales y las declaraciones fiscales de la trama. Además, se intervino una pistola, una escopeta y numerosa munición.

La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior a los 442.000 euros. Además, se han bloqueado los saldos de 150 cuentas bancarias y se han trabado 143 elementos de transporte y 34 inmuebles. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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